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공지사항

2021-03-16

제 7 기 정기주주총회 소집통지(공고)

마스터관리자
조회수  |  1,102

주주님께


제7기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 22조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이

개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

최근 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인한 확진자가 예측하기어려울만큼

증가하고 있으며, 
지역 사회 확산이 현실화 됨에 따라 국가적으로 중차대한 고비를

맞이하고 있습니다.


수도권 또한 2.5단계로 상승됨에 따라, 정기주주총회 의결권행사와 관련하여 코로나

19의 감염 및 
전파방지를 위해 위임장 및 비대면 의결권 행사 활용을 적극 권유 드립

니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여,
 
반드시 마스크를 착용하여주시고, 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우,

출입이 제한 될 수 있음을 알려드립니다.


- 아래 -


1. 일시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 541 , 8층 회의실(삼성동,이지타워)

3. 회의목적사항


가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고,이사및 감사선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기 (2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호의안 : 사업목적추가

제2-2호의안 : 이사임기변경

제2-3호의안 : 감사의 수

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조인하)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임동순)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과

같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수

있습니다.



5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인,인감증명서)
             
             대리인의 신분증



2021년 03월 16일

주 식 회 사   스 포 빌

대 표 이 사   오 섭 규   (직인생략)

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